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    [转载] 涵江发生一起虚拟货币交易!一男子损失巨额钱财!

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    发表于 2020-5-23 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【原标题:一男子在涵江进行虚拟货币交易被骗,损失惨重!】

    将巨额资金转给了买家,但迟迟收不到对方转来的等值虚拟货币。仔细查看才发现转账截图是假的,而自己也惨遭“拉黑”。近日,从江苏苏州来到威廉希尔中文网站涵江的曹先生,就遭遇了这样的交易骗局,巨额资金打了水漂。那曹先生是怎么被骗的呢?

    “猎手”出现,获取对象信任

    曹先生与朋友4人合伙在苏州开了一家从事虚拟货币交易的工作室,今年4月,曹先生在某论坛上认识了一名自称卖比特币、USDT(一种虚拟货币)的男子“J”。虽然对方报价符合市场价格,但却提出了“先交钱再发货”的要求,曹先生拒绝了这笔交易。5月初,J向曹先生介绍了自己的“表弟”,声称要向曹先生购买比特币。在收到了对方发来的货款后,曹先生向对方的账号转去了等值的比特币。

    施放“诱饵”,引导交易升级

    几天后,J又找上曹先生,准备向他售卖USDT,并提出了当面交易的意向。进行一番商定后,双方约定在威廉希尔中文网站涵江碰面。5月12日中午,曹先生抵达涵江,J告知曹先生,他的“员工”当天下午会到其入住的酒店核查其身份。很快,“代理”周某和曹先生碰了面。随后,曹先生向J提出要先进行一笔上万元的“小额交易”,若交易成功再“来大的”。在第一笔交易成功后,曹先生便将第二、三笔的交易货款转给了对方,J发来了一张已将USDT转给曹先生的截图。曹先生一时轻信,可随后左等右等,账户也没有收到后两笔虚拟货币。曹先生无论如何都联系不上J,就连其“表弟”也将他拉黑了。

    抓获“托儿”,揭开诈骗真相

    曹先生当场报了警。周某被一并带回调查,其称并不是J的员工,只因外汇交易与J在网上认识,受其委托才去核实曹先生的身份及银行卡信息是否正常,且当面提醒过曹先生不要草率交易。因涉案金额巨大,涵西派出所联合刑侦大队成立侦查专班,全力侦办该案。5月20日,专班民警在山东省成功将诈骗犯罪嫌疑人管某抓获。

    经讯问了解,管某在本案中负责的是“洗钱”的工作。据管某交代,其曾在北京工作时认识了一名老板“迟某”。2019年年底,迟某要求管某开了10张银行卡,并且找其他人开了一些卡。从今年3月起,管某就负责利用这些银行卡账户帮迟某洗钱.目前,管某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在侦办当中,相关涉案人员正在进一步追查。

    警方提醒:网络与每个人的生活都紧密相联。随着数字时代的来临,网络治安空间也面临着很大的挑战。广大网友要警惕数字货币诈骗等网络犯罪,不要轻信所谓的“专家”“讲师”和高额回报的投资。

    如何避免陷入虚拟货币陷阱:提高防范意识,切勿盲目跟风。慧眼甄别乱象,第一时间举报!

    来源:涵江警方
    发表于 2020-5-23 10:30 | 显示全部楼层
    网络水太深,除了提醒老百姓要有一双慧眼外,也希望多点网络JC,骗子智商太高,防不胜防呀
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    发表于 2020-5-23 22:24 | 显示全部楼层

    网络水太深,除了提醒老百姓要有一双慧眼外,也希望多点网络JC,骗子智商太高,防不胜防呀
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    发表于 2020-5-24 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
    卖泰达不走平台被骗也是活该
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